9月9日，人民銀行營業(yè)管理部發(fā)布行政處罰信息公開表顯示，北京錢袋寶支付技術有限公司（以下簡稱“錢袋寶支付”）因未嚴格落實客戶身份實名制審核要求等十七項違法違規(guī)事實，被監(jiān)管警告并處罰款1165萬元。

　　行政處罰顯示，該公司涉及主要違規(guī)行為包括：上傳交易信息錯誤，未落實交易信息真實、完整、可追溯的要求；未嚴格落實客戶身份實名制審核要求，未按規(guī)定留存客戶身份證件；與身份不明的客戶進行交易或為其提供服務；侵犯金融消費者個人信息安全；未及時、真實、準確、全面地向金融消費者披露與其自身權益有重大關系的重要內(nèi)容；利用技術手段、優(yōu)勢地位，變相強制金融消費者接受金融產(chǎn)品或者服務等。

　　與此同時，作為相關責任人，時任錢袋寶支付總經(jīng)理趙建戶因對其中9項違法事實負有責任，被警告并處罰款30.6萬元。

　　錢袋寶支付官網(wǎng)顯示，該公司是美團全資控股的第三方支付公司，服務于美團自身業(yè)務及其合作伙伴，提供支付解決方案并提供相應服務。目前，該公司與全國排名前20的商業(yè)銀行進行了第三方支付業(yè)務合作，包括中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國交通銀行、招商銀行、上海浦發(fā)銀行、中信銀行、深圳發(fā)展銀行、廣東發(fā)展銀行、光大銀行、北京銀行、華夏銀行、民生銀行等。