8月18日，中國(guó)人民銀行杭州中心支行更新的處罰公告顯示，臺(tái)州銀行因違反反洗錢相關(guān)規(guī)定等12項(xiàng)案由被處以警告處罰，并罰款450.7萬(wàn)元。

　　具體違法違規(guī)行為如下：

　　1、違反財(cái)政性存款管理相關(guān)規(guī)定；

　　2、違反金融統(tǒng)計(jì)管理相關(guān)規(guī)定；

　　3、違反賬戶管理相關(guān)規(guī)定；

　　4、違反清算管理相關(guān)規(guī)定；

　　5、違反貨幣金銀管理相關(guān)規(guī)定；

　　6、違反國(guó)庫(kù)管理相關(guān)規(guī)定；

　　7、違反征信管理相關(guān)規(guī)定；

　　8、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；

　　9、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；

　　10、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告；

　　11、與身份不明的客戶進(jìn)行交易；

　　12、違反金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)管理相關(guān)規(guī)定。

　　陳元理對(duì)臺(tái)州銀行違反賬戶管理相關(guān)規(guī)定、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄負(fù)有責(zé)任，被處以警告處罰，并罰款7萬(wàn)元。

　　陳萬(wàn)榮對(duì)臺(tái)州銀行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告負(fù)有責(zé)任，被罰款5萬(wàn)元。

　　應(yīng)光海、楊文輝對(duì)臺(tái)州銀行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，被罰款2萬(wàn)元。

　　陳衛(wèi)民對(duì)臺(tái)州銀行與身份不明的客戶進(jìn)行交易負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬(wàn)元。

　　周靈芝對(duì)臺(tái)州銀行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，被罰款1 萬(wàn)元。

　　王益龍對(duì)臺(tái)州銀行違反清算管理相關(guān)規(guī)定負(fù)有責(zé)任，被處以警告處罰，并罰款5萬(wàn)元。