金融界8月8日消息 判了！近日，裁判文書網(wǎng)公布的一則刑事判決書顯示，被告人向潔犯貪污罪，判處有期徒刑四年三個月，并處罰金人民幣三十萬元。

　　據(jù)悉，向潔出生于1977年，原系浦發(fā)銀行深圳分行金融機構(gòu)部總經(jīng)理兼總行金融市場部（深圳）金融機構(gòu)處處長。2021年10月19日，據(jù)上海市紀委監(jiān)委駐浦發(fā)銀行紀檢監(jiān)察組、上海市黃浦區(qū)紀委監(jiān)委消息：浦發(fā)銀行深圳分行金融機構(gòu)部原總經(jīng)理向潔涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受上海市紀委監(jiān)委駐浦發(fā)銀行紀檢監(jiān)察組紀律審查和上海市黃浦區(qū)監(jiān)察委員會監(jiān)察調(diào)查。

　　上海黃浦區(qū)人民法院公布的一則刑事判決書曝光了向潔的犯罪細節(jié)。經(jīng)審理查明，被告人向潔在擔任浦發(fā)銀行深圳分行金融機構(gòu)部總經(jīng)理期間，利用全面負責部門工作的職務(wù)便利，于2016年4月至2017年12月，先后安排金融機構(gòu)部的報銷崗位綜合員鄧某、劉某2，采用虛列業(yè)務(wù)招待費、宣傳費等名目，將向潔通過各種途徑購買、獲取的不能對應(yīng)真實支出的發(fā)票，經(jīng)內(nèi)部審核報銷后套取本單位營銷費用合計人民幣207.25萬元，由鄧某、劉某2主要通過浦發(fā)銀行、建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入向潔的銀行賬戶予以侵吞，歸向潔個人支配使用（主要用于支付購房款、歸還房貸、個人理財?shù)龋?

　　據(jù)證實，浦發(fā)銀行規(guī)定嚴禁非真實開支事項列賬套取費用，嚴禁費用收入化，嚴禁使用形式上合規(guī)、開支事項虛假的發(fā)票列賬或套取獎金作為個人收入。領(lǐng)導(dǎo)班子在規(guī)定的范圍及標準內(nèi)據(jù)實列支報銷；單筆人民幣1000元以下的零星開支可以通過現(xiàn)金方式結(jié)算，單筆人民幣1000元以上的開支事項，原則上應(yīng)通過浦發(fā)銀行卡等方式結(jié)算，申請報銷時應(yīng)提供簽購單、移動支付單等單據(jù)。

　　然而，上有政策，下有對策。根據(jù)彭某證言，在具體操作中，確實存在部門負責人使用部門員工名義申請報銷，自己審批自己的報銷項目，將營銷費用作為個人獎勵的情況。而鄧某、劉某2的報銷憑證、發(fā)票及支付寶交易明細等材料證實了這一說法。

　　值得一提的是，早在2018年底，浦發(fā)銀行紀檢監(jiān)察室根據(jù)相關(guān)線索便對被告人向潔進行調(diào)查談話，然而，向潔并未承認主要犯罪事實，故不具有自首情節(jié)。2019年10月16日，上海市黃浦區(qū)監(jiān)察委員會對被告人向潔立案調(diào)查，并于2019年10月24日決定對其留置，但因向潔懷孕、哺乳暫緩留置。直至2021年10月12日，被告人向潔到案，如實供述了上述事實，并在審查起訴階段退賠全部贓款。

　　不過，關(guān)于被告人向潔具有國家工作人員身份一事，辯護人提出異議，認為向潔系經(jīng)社會招聘、單位競聘的方式擔任浦發(fā)銀行領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，不具有國家工作人員身份，應(yīng)構(gòu)成職務(wù)侵占罪。對此，法院認為，被告人向潔經(jīng)浦發(fā)銀行深圳分行黨委會會議研究決定，任命其為金融機構(gòu)部總經(jīng)理兼總行金融市場部（深圳）金融機構(gòu)處處長。而浦發(fā)銀行深圳分行作為國家出資企業(yè)的分支機構(gòu)，其黨委理應(yīng)系國家出資企業(yè)中負有管理、監(jiān)督國有資產(chǎn)職責的組織。被告人向潔經(jīng)黨委會會議研究決定在國家出資企業(yè)分支機構(gòu)中擔任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、經(jīng)營、管理工作，應(yīng)當認定其為國家工作人員。

　　關(guān)于犯罪數(shù)額，根據(jù)浦發(fā)銀行費用支出的相關(guān)規(guī)定，嚴禁非真實開支事項列賬套取費用。被告人向潔違反單位報銷規(guī)定，虛列名目，使用形式上合規(guī)但開支事項虛假的發(fā)票套取資金。無論是用于個人消費的虛假報銷還是超標公務(wù)支出的虛假報銷，都應(yīng)計入貪污金額。

　　綜上，法院認為，被告人向潔犯貪污罪，判處有期徒刑四年三個月，并處罰金人民幣三十萬元。此外，其退繳的贓款發(fā)還被害單位。