[判斷題] 大額和可疑交易報告制度，通常被視為反洗錢預(yù)防監(jiān)控制度的核心。（）
2021-07-19
[判斷題] 大額和可疑交易報告制度，通常被視為反洗錢預(yù)防監(jiān)控制度的核心。（）
正確答案：對
參考解析：非法資金流動一般具有數(shù)額巨大、交易異常等特點。大額和可疑交易報告制度，通常被視為反洗錢預(yù)防監(jiān)控制度的核心。
詞條內(nèi)容僅供參考，如果您需要解決具體問題
（尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域），建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。