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破壞金融管理秩序的行為包括( ?。?。

2021-07-12   

問題:

[多選] 破壞金融管理秩序的行為包括(  )。

A . 個人以高于銀行同類利率支付利息,向公眾集資

B . 某企業(yè)發(fā)現(xiàn)自己持有的匯票作廢,在購買原材料的時候繼續(xù)使用

C . 銀行工作人員利用職務上的便利,收取客戶財物以幫助其優(yōu)先辦理業(yè)務

D . 銀行工作人員在不知情的情況下為毒品犯罪組織開立了資金賬戶

E . 明知所出售的是假幣仍協(xié)助運輸

正確答案:

A,B,E

參考解析:

破壞金融管理秩序罪,是指違反國家對金融市場監(jiān)管、管理的法律法規(guī),從事危害國家對貨幣管理、金融機構(gòu)組織管理、銀行管理的活動,破壞金融市場秩序,金額較大或情節(jié)嚴重的行為。A、B選項所述行為分別是集資詐騙行為和票據(jù)詐騙行為,破壞了金融管理秩序。C選項所述行為屬于銀行業(yè)相關(guān)職務犯罪中的金融機構(gòu)從業(yè)人員受賄行為,故C選項錯誤。在主觀方面,洗錢罪是一種故意犯罪,D選項所述行為在主觀方面不是故意,故不構(gòu)成洗錢罪。

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