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下列關(guān)于國(guó)務(wù)院金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)職責(zé)說(shuō)法正確的有( ?。?。

2021-07-12   

問(wèn)題:

[多選] 下列關(guān)于國(guó)務(wù)院金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)職責(zé)說(shuō)法正確的有( ?。?/p>

A . 參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章

B . 監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況

C . 發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告

D . 組織協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作

E . 對(duì)所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求

正確答案:

A,C,E

參考解析:

本題考查考生對(duì)各監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)職責(zé)的劃分,主要是中國(guó)人民銀行與國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)的區(qū)別。B、D兩項(xiàng)均屬于中國(guó)人民銀行的反洗錢(qián)職責(zé)。

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